Nuevo Reglamento de presentación de informes sobre información sobre beneficiarios reales (BOI)
Con la implementación de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) tiene un nuevo requisito de presentación de informes para empresas nuevas y existentes.
Muchas empresas están obligadas a proporcionar información sobre las personas que, en última instancia, las poseen o controlan. Deben seguir este cronograma:
• Empresas existentes: las empresas declarantes creadas o registradas para hacer negocios en los Estados Unidos antes del 1 de enero de 2024 deben presentar su declaración antes del 1 de enero de 2025.
• Empresas recién creadas o registradas: las empresas declarantes creadas o registradas para hacer negocios en los Estados Unidos en 2024 tienen 90 días calendario para presentar su declaración después de recibir un aviso público o real de que la creación o el registro de su empresa es efectiva.
Para obtener más información, consulte estos recursos:
